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淺談企業聘請刑事法律顧問的意義

作者:楊茜   日期:2019-10-11 09:33   點擊:

 要:企業最大的法律風險來自于刑事法律風險,企業的核心人物一旦涉及刑事法律風險,不僅經濟蒙受損失,而且面臨牢獄之災。企業的刑事法律風險防范意識薄弱,需要專業刑事律師對其加強基礎認識,并為其提供專業的刑事法律服務。這也要求刑事律師將刑事專業法律服務非訴化,積極研發企業法律服務新產品,賦予企業法律服務新內涵。

關鍵字:刑事法律顧問、刑事法律風險、企業法律服務

隨著司法體制改革和普法工作的推進,越來越多的企業已逐漸認識到聘請律師作為法律顧問,為其專門處理法律專業事務是企業生存的重要部分。現在,相當多的企業已經聘請律師甚至律師團隊擔任其常年法律顧問,為其發展壯大提供專業而有力的法律服務和保障。但仔細統計會發現,現在企業聘請常年法律顧問絕大多數提供的是民商事法律顧問及服務,甚少涉及刑事法律服務。但隨著企業的日益發展和壯大,刑事風險不可避免。因此,企業不僅需要專業的法律顧問為其提供民商事法律服務,也需要專業的刑事律師為其提供更加專業的刑事法律服務。

一、企業刑事法律風險概述

(一)什么是企業刑事法律風險

企業的刑事法律風險主要是指企業在生產、經營過程中,其內部人員違反法律規定,致使企業對其他主體造成不法侵害、造成嚴重的損害后果,其行為構成刑事犯罪的風險事件。

企業的刑事法律風險主要表現在以下方面:1、企業的刑事法律風險;2、企業核心負責人及其他高管的刑事法律內附;3、企業員工的刑事法律風險。

(二)企業的刑事法律風險點

縱觀歷年企業家犯罪統計數據,93%的犯罪案例中能夠識別出具體的刑事法律風險,比較突出的風險點主要表現在以下幾個方面:

1、企業財務管理漏洞。企業的財務管理是企業刑事風險高發點,財務管理漏洞易容引發貪污、職務侵占挪用公款挪用資金等經濟類犯罪完善企業財務管理制度對于企業迫在眉睫。

2、企業生產經營管理漏洞。民營企業在生產經營過程中常出現融資困境,由此引發非法吸收公眾存款、集資詐騙、貸款詐騙等犯罪;企業在貿易往來中過度追求利益而實施詐騙犯罪;企業在招抽標過程中實施行賄、受賄犯罪行為。

3、企業在貿易往來中為追求高利潤而不守信用甚而實施詐騙犯罪。因此在貿易往來中嚴格依正常商業流程謹慎行事,冷靜面對各種商業機會,是防范此類犯罪的關鍵。

4、近年來大量產品質量類犯罪屢見不鮮,食品藥品案例問題日益突出。企業應用“以人為本”的意識節制“唯利潤主義”的慣性,對涉及民眾生命、身體健康以及環境安全的刑事風險加倍防范。

5物資采購是企業運營的重要組成部分,同時也是企業重要的依法腐敗風險點尤其是與政府采購相關交易,特殊物資的采購無法實行公開招標,這就造成企業老總和高管們收受回扣。公開采購,是防范此類犯罪的必由之路。

6、企業的最終目的是利潤,因此企業控制成本以增強市場競爭力,但這就造成安全生產投入不足,從而易引發重大安全生產事故,企業家本人的刑事風險也由此引爆。

7、稅務危機。有些企業為了追求不法利益,故意違反稅收法規、采取偽造、變造、隱匿、擅自銷毀賬簿、記賬憑證等違法手段避稅、偷稅、漏稅,構成犯罪。

二、企業聘請刑事法律顧問的必要性

(一)刑事法律風險是企業最大的法律風險

雖然民商事法律風險是企業最多也最可能發生的法律內附,但企業真正的最大風險卻是刑事法律風險,追要究底是因為刑事法律風險對企業來說,是不可預見的,也對企業造成的打擊是最致命的。

1、企業對刑事法律風險不可預見。

企業在生產經營中將面對各式各樣的交易和投資機會,企業經營者的目的是盈利,因此在交易或投資前,企業經營者或管理人員會對該交易或投資項目進行詳細的評估,這個過程中商業風險評估重中之重,為的就是避免產生重大虧損。這就說明,企業或者說是企業的經營者對民商事風險是能夠預見甚至控制的。但是,會引發牢獄之災的刑事法律風險卻是絕大多數企業經營管理者無法預見的,甚至經營管理的成功使其對刑事法律風險視而不見,認為與其無關。因此,一旦構成刑事犯罪,將退無可退、避無可避。

2、刑事法律風險對企業的打擊致命。

企業在生產經營中將會遇到無數次交易,雖然有盈有虧,但因為交易并不巨大,不會給企業造成巨大損失。即使企業斥巨資投資項目,雖然在投資前組建了專業團隊對整個項目進行詳細的論證,對商業風險也將進行了充分的評估,但也不可避免因為評估出現錯誤或其他原因導致投資失敗,致使生產經營出現重大虧損。但俗話說“留得青山在,哪怕沒柴燒”,企業在經營者的妥善經營下還會東山再起。但一旦企業違法刑法,構成刑事犯罪,不僅對企業生產經營造成巨大影響、蒙受巨大損失,甚至企業經營管理者也將面臨牢獄之災,而且還將給企業帶來滅項之災。

因此,企業最大的法律風險,不在于商業風險,而是在于刑事法律風險。

(二)企業忽視刑事法律風險

企業的經營管理者忽視刑事法律風險。一般來說,企業的經營管理者往往比較重視企業的民商事法律風險,對刑事法律風險多多少少有點不以為然,究其原因主要有三個方面:一是慣性思維企業在日常生產經營管理過程中往往面臨大量的民商事事務,從而主觀上認為民商事法律風險是企業最多的也是最大的法律風險,甚至很多企業沒有刑事法律風險防控的思維;二是利潤思維:企業生產經營的最終目的是追求利潤,民商事法律顧問在提供民商事法律服務過程中,能夠風險防控幫助企業降低成本、創造價值、減少損失,但刑事法律風險防控并不能給企業帶來實質的利潤。因此,某些企業對民商事法律風險給予重視,從而忽視了刑事法律風險防控。三是訴訟思維:在司法實踐中,企業面臨的民商事案件最多,企業需要民商事法律顧問代其參加訴訟,以防因訴訟造成損失。但企業往往很多年都遇不到刑事案件,從而認為聘請刑事法律顧問為其作刑事風險防范沒有意義。

、企業刑事法律顧問的優勢

(一)專業的刑事律師能夠預估和監測企業經營管理行為中是否存在刑事風險。

長期從事刑事辯護的律師,其不僅有豐富的刑事相關的理論知道,更是有著非常豐富的刑事司法經驗,其不僅能從法學理論、法律規定上進行有效地識別刑事風險,更能總結其刑事司法經驗,結合司法實踐以及企業的具體經營管理行為,從刑事訴訟實務的角度判斷是否潛在的刑事風險。

(二)專業的刑事律師能夠剛剛發生的犯罪行為采取有效的應對措施,及時止損

刑事風險是一個潛在的過程,犯罪行為的實施是一個動態的過程,這就使得刑事風險到刑事犯罪會有一個從小到大、從輕到重的過程。比如,侵占公司資產的行為,從最開始的數額小、無人發覺,如果沒有及時發現,造成公司資金鏈斷裂,將會給公司正常生產經營帶來毀滅性打擊。但是,如果公司聘請了專業的刑事律師,律師能夠及時提醒公司、企業定期清查,及時阻止犯罪行為的發展,減少公司、企業的損失。根據《中華人民共和國刑法》等相關法律規定,挪用資金、職務侵占公司資產等絕大部分經濟類犯罪都有數額或者時間的規定,達到一定的程度才構成犯罪。在犯罪行為剛剛發生時,專業的刑事律師發現后及時制止犯罪行為的擴大,就可能避免刑事風險。而對于已經發生犯罪行為,刑事律師及時發現,也能將犯罪控制在未遂或者中止階段,從而從輕或減輕處罰。

(三)專業的刑事律師對已經發生的刑事案件,能夠提供更加有利的刑事辯護

企業聘請專業的刑事律師擔任其公司法律顧問,這就開啟了企業與律師的溝通之門,為了能夠給企業提供更加專業、符合企業需要的法律服務,律師會對企業內部管理進行了解。因此,如果企業或者企業的經營管理者涉嫌犯罪,律師以其對企業和經營管理者的了解為基礎、對企業經營管理者的行為構成犯罪行為的情節也更加了解,在律師為其辯護時,對企業及案情的熟悉程度也會優于其他律師,所提出的辯護意見也會更加全面,更有利于維護企業及經營管理者的合法權益。

因此,專業的刑事律師在為企業進行刑事風險防范的過程中,不論事前、事中,還是事后,都具有較大的優勢,能最大程度地保護企業及企業家的合法權益。雖然企業刑事法律顧問不能直接為企業創造可視化的價值和利潤最大程度地防范企業和企業家的刑事法律風險,避免造成更大的損失。

、企業刑事法律顧問的工作內容

刑事法律顧問在為企業提供的刑事法律服務主要包含以下內容:

(一)一般的法律服務。

1、建議企業定期開展法制宣傳活動,協助企業在法制宣傳活動中組織對相關人員有針對性進行法律培訓,并及時普及相關法律、法規等信息。在企業起草或擬發布規范性文件時,從刑法法律風險方面提出修改和建議。

2、在企業日常生產經營過程中,協助審查重大的經濟合同、協議等法律文書,并為可能涉及的刑事法律方面的問題提供咨詢和服務。

3、參加企業的辦公會議或專題會議,參與相關法律事務的論證和談判,并協助公司準備或審查所需的法律文件和資料

特定的法律服務。

1、企業面臨重大決策中時,對其可能發生的刑事法律風險進行預測,提出法律意見和建議,并根據企業的需要出具書面《法律意見書》

2、在企業或者相關人員涉及刑事法律風險,甚至涉及刑事訴訟時,依法進行辯護或代理刑事申訴控告

企業的刑事法律風險無處不在,一旦發生,將對企業造成致命的打擊。而企業聘請刑事法律顧問,最大限度地防范和化解企業、企業管理人員、員工的刑事法律風險避免由此給企業帶來的巨大損失,這種損失不僅包括財富,更重要的是自由與生命。

【參考文獻】

[1]《民營企業刑事法律風險防范》,劉濤,[M].人民法院出版社出版2016

[2]《企業產權的刑法保護以刑事法律風險為核心完善企業產權保護制度》,張素敏,[J].全國主流通經濟,201729

[3]《論企業法律風險管理中的刑事法律風險防控兼談刑事非訴訟業務的拓展》,賴建平,[J].法制與社會,201506

[4]《企業擴張中企業家刑事法律風險預防對策研究》,王世有,[D].吉林財經大學,2018

[5]《商業倫理與企業家刑事法律風險控制基于兩個案例研究》,趙軍、李娜娜,[J].凈月學刊,201705


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